Forex Trading Kursus Manila

Buitelandse valuta Investment Bedrog Investments in die buitelandse valuta mark (FOREX) is 'n relatief nuwe bedrieglike bevordering ontwikkel en verkoop oor die hele land. Jy het om te glo dat jy belê in 'n geldeenheid termynmark wat hoogs gereguleer word, en 'n mark verhandel in die groot banke en finansiële instellings wie se kommissies vir ambagte is nie meer as twee of drie punte. Die buitelandse valuta. Buitelandse valuta kontrakte kan wettig verhandel óf op 'n erkende termynbeurs of in die namens jou. Baie valuta handelaars vra kliënte hulle geld bekend te gee so dikwels som in die reeks van 1000 tot 5000. Hierdie bedrae, wat relatief klein in die valuta-markte is, eintlik beheer veel groter dollar bedrae van die saak. Marge handel kan u verantwoordelik wees vir dollar verliese wat die marge bedrag wat jy inbetaal grootliks oorskry maak. Sulke aged handel kan beleggers te spekuleer met 'n kontant marge van minder as 5 van die Amerikaanse dollar prys vir buitelandse geldeenhede soos die Duitse Mark, die Switserse frank, die Britse pond en die Japanese Yen. Die slagoffers van hierdie bedrieglike promotors is eintlik 'n posisie in 'n geldeenheid voorspelers mark wat beide heeltemal ongereguleerd en bied geen waarborg dat die promotor die voorwaartse posisie in die verhandelde geldeenheid het 'n veilige verkoop. Jy is ook nie bewus daarvan dat jy 'n 50-kommissie betaal op elke transaksie en dat hulle nie 'n kans om óf 'n wins of om hul belegging te verhaal. Hierdie tipe van belegging bedrogspul terminologie word dikwels gebruik saam met die Eerste Bank Skemas en gestaaf deur Ponzi betalings. Een groep, Forex Investment, gewerf sowat drie uit elke vier dollars belê in die program. Vir meer inligting oor hierdie tipe van belegging is seker die databasisse van die Nasionale Futures Vereniging en die CFTC ondersoek. Maatskappye sal misleidende, misleidend en hoë-druk verkope aanbiedings te maak. Dikwels skoolhoofde versuim om ywerig werknemers en agente toesig in die gedrag van hul Commodity Futures aktiwiteite. Hulle maak bedrieglike, misleidend en ongebalanseerde verkope aanbiedings kansellasies kliënte rekeninge en versuim om hoë standaarde van kommersiële eer en regverdig en billik beginsels van handel te handhaaf. Uitlokking mense om te belê sonder registrasie. Raak betrokke by bedrog werwing praktyke. Hulle pleeg bedrog in verband met die koop en verkoop van Commodity Futures en opsies kontrakte vir kliënte rekeninge deur die maak van valse, misleidende en misleidende verklarings of weglatings van wesenlike feite. Hulle pleeg bedrog deur drukking kliënte rekeninge in 'n deurdringende en wydverspreide wyse om kommissies te genereer, sonder inagneming van die doel verhandeling van kliënte wat bedrieglike verklarings met betrekking tot, onder andere, die waarskynlikheid van winste in die handel Commodity Futures en opsies kontrakte, die risiko van verlies , en die ervaring en handel sukses van hul onderneming en handelaars. Maak kommunikasie met die publiek wat funksioneer as 'n bedrog of bedrog. Hulle direk of indirek (1) oortree, hulp of ABET of direk veroorsaak of indirek die skending van artikels 4b (a) (i), 4b (a) (iii), en 4C (b) van die Wet en afdelings 33.7 (f ) en 33.10 van die CFTC S regulasies met betrekking tot bedrog of bedrieg of te probeer om dit te doen, of opsetlik mislei of probeer om dit te doen ten opsigte van enige kommoditeit / toekomstige orde of kontrak, en (ii) in stryd met artikel 166,3 van die CFTC S regulasies deur versuim om toesig te hou oor ywerig die hantering van die kommoditeit rekeninge. Hulle het versuim om te bewys deur duidelike en oortuigende bewyse dat hul registrasie geen wesenlike gevaar vir die publiek sou inhou. Hulle is besig met dade en praktyke wat die Commodity Exchange Act en CFTC regulasies oortree. Hulle maak van valse verklarings oor hul registrasiedokumente in bewaring gehou deur die CFTC deur nie 'n lys van hoofde van die maatskappy as gevolg van 'n deel van hul beheer finansiële belang in die maatskappy. Hulle het versuim om toesig te hou ywerig die hantering van kliënte Commodity Futures en kommoditeit opsie rekeninge deur die versuim om verkope aanbiedings gemaak deur sy handelaars te monitor en deur opdraggewende sy handelaars om wesenlike feite verdraai om kliënte te oorreed om betrokke te raak in die handel praktyke ontwerp om kommissies te maksimeer. Die maatskappy amptenare, sonder toelating of enige bewerings ontken, gewoonlik instem tot die toetrede van 'n permanente injunctive orde vind dat hul maatskappy geskend die bepalings anti-bedrog van die CEA en CFTC regulasies en permanent enjoining dit van verdere sodanige skendings. Dan vee hulle net die lei skoon en begin 'n nuwe maatskappy. Die howe dikwels met betrekking tot oortredings van die wet en CFTC regulasies oor 'n lang tydperk van die tyd. Onbehoorlike verkope praktyke dikwels voortgaan selfs nadat die indiening van aksies met die skoolhoof se goedkeuring en aktiewe deelname. Hulle skend NFA Compliance Reël 2-29 (A) (2) deur die gebruik van 'n hoë-druk benadering met die publiek. Wanvoorstellings dikwels sluit in: die waarskynlikheid van wins en die moontlikheid van verlies in die handel kommoditeit opsies, die toepaslikheid en belangrikheid van die risiko-openbaringsverklaring vereis deur regulasies Kommissie, hul maatskappy se ervaring en reputasie in die kommoditeit bedryf, hul suksessyfer in die handel kommoditeit opsies , en die bestaan ​​van 'n navorsingsafdeling in-huis en 'n personeel van ontleders. Hulle betrek stelselmatig in 'n hoë-druk verkope taktiek, tipies van 'n ketel-kamer werking, en gereeld te maak vals of misleidende stellings wanneer uitlok kliënte. Hulle bied min opleiding aan sy AP se behalwe slyp hoë druk verkope tegnieke. Hulle moedig sy handelaars kommissies maksimeer deur druk en oortuigend sy kliënte, deur 'n hoë-druk en bedrieglike verkope tegnieke, te koop goedkoop, aansienlik uit-of-the-geld-opsies wat selde winsgewend was om die kliënt na kommissies. Hulle hef gewoonlik sy kliënte 'n kommissie van 175 per opsie om 'n opsie te koop met 'n kommissie fooi van 75 tot 'n opsie transaksie verreken. Die kardinale doel van die verkope werking is om kommissie-inkomste te maksimeer deur die maksimering van die aantal opsies gekoop deur kliënte en deur wanvoorstelling die winspotensiaal van die gekoop vir kliënte opsies. Talle opsie rekeninge vervat transaksies waarby die kommissie-tot-premie verhouding oorskry 100 persent, en dat 'n meerderheid van kliënte betaal tussen 40-60 persent van hul beleggingsfondse vir kommissies. Hulle moedig so 'n hoë kommissies deur finansieel lonende rekening bestuurders wat slegs gebaseer is op die volume van die opsies gekoop, en deur ontmoedigend of verbod op die aankoop van duurder opsies. Hulle bereik hul doel van die maksimalisering van kommissie-inkomste deur die bevordering van sy AP se om die winsgewendheid van die opsies wat hulle bemark verdraai en om die impak van die kommissie struktuur op die wins potensiaal van die opsies aan kliënte bemark verdraai. Byvoorbeeld, een klagte beweer dat oor 'n tydperk 3 1/2 jaar een maatskappy verhandel oor 2800 kliënte rekeninge en dat meer as 90 persent van die kliënte verloor al of wesenlik al hul geld, terwyl die maatskappy wat versamel 12.800.000 in kommissies. Dat 'n mens klagte ook beweer dat in net vyf maande die maatskappy het 1126 aktief verhandel kliënt rekeninge, en diegene rekeninge het 'n totale netto verlies van ongeveer 5,5 miljoen en het totale kommissies van ongeveer 2,6 miljoen betaal, wat verantwoordelik vir 48 persent van die netto verliese . Nog 'n CFTC klagte beweer dat, in 'n tydperk van twaalf maande, 'n maatskappy hanteer sowat 988 kliënte rekeninge, wat 3160000 in kommissies gegenereer terwyl kliënte verloor meer as 7 miljoen. Van die kliënt rekeninge hanteer in hierdie tydperk, 97 persent verloor al of byna al hul aandele. Vir 'n tydperk van vyf maande, hanteer hulle ongeveer 1019 rekeninge, wat 2,2 miljoen in kommissies gegenereer maar het gelei tot 83 persent van sy kliënte verloor al of byna al hul aandele in 'n bedrag saamgevoeg 5,2 miljoen. Hul radio commercials funksioneer as 'n bedrog en misleiding en geskep en uitgesaai met 'n totale gebrek aan respek vir die waarheid. Aan die skoolhoof se rigting die maatskappye betrokke te raak in 'n doelbewuste plan van aksie aan te bedrieg en mislei kliënte. Buitelandse valuta bedrog Slagoffers Verteenwoordig kliënte en voornemende kliënte: - dat hulle is gewaarborg om 'n wins as gevolg van 'n belegging in kommoditeit opsies, maak - wat handel kommoditeit opsies is feitlik risiko-vrye, en - dat die bekendmaking dokumente wat vereis word deur CFTC regulasie is onbelangrik of van min belang, of woorde tot daardie effek. Weglating aan kliënte en voornemende kliënte in te lig: - dat 'n seisoenale toename in die vraag na 'n spesifieke kommoditeit, soos verwarming olie en loodvrye petrol, in en van die self, sal nie noodwendig lei tot verhoogde waarde van die opsie op die gegewe kommoditeit, - - wat verlede tendense in futures pryse op spesifieke kommoditeite huidige winsgewendheid van opsies nie noodwendig voorspel op termynkontrakte op daardie kommoditeite, - wat tans die mark nuus bekend, beteken nie noodwendig dat 'n kliënt geld maak deur handel deur middel van hulle as wat tans bekend mark nuus is gewoonlik reeds opgeneem in die onderliggende termynkontrak prys, sowel as die opsie waarde, - wat, behalwe miskien in-die-geld-opsies, 'n styging in die prys van die onderliggende termynkontrak nie tipies korreleer op 'n een - tot-een verhouding met 'n styging in die prys van 'n opsie op daardie termynkontrak, - wat stop verlies bestellings is nie altyd effektief in die beperking van die risiko van verlies, - dat diversifikasie van opsie posisies nie noodwendig risiko van verlies of toename nie beperk winspotensiaal vir elke opsie posisie gekoop, en - dat onder sekere marktoestande, kan 'n kliënt vind dit moeilik of onmoontlik om 'n posisie te likwideer omdat marktoestande op die uitruil waar die bestelling geplaas kan maak dit onmoontlik om 'n likwidasie van voer die posisie. Hulle het versuim om inligting kliënt in 'n behoorlike wyse te bekom. Hulle het versuim om die bedrag van die netto kapitaal vereis deur regulasies Kommissie handhaaf, versuim om die Kommissie van sodanige kennis te stel en versuim om huidige boeke en rekords hou. Sommige bedrieglike forex maatskappye werf kliënte om handel te dryf in 'n opsies strategie bekend as bewus van die konsekwent negatiewe uitwerking van die strategie het op die vermoë van kliënte om geld te maak op die langtermyn. Hulle bedrieg sy kliënte deur die plasing ooreenstem koop en verkoop bestellings vir termynkontrakte op Amerikaanse termynmark ruil. Dit wys dan ambagte op spesifieke rekeninge na 'n verlangde patroon van winste en verliese te skep. Hulle plaas bestellings te koop en dieselfde hoeveelhede van dieselfde kontrak verkoop teen dieselfde of byna identies pryse. Hierdie ambagte algemeen geneutraliseer deur 'n ander maatskappy, soos dag ambagte op die wisselkoers verrekeningshuis, maar is nietemin gelys as in afsonderlike sub-rekeninge gehou word in naam 'n maatskappy se. Hulle reik dan handel stellings wat vals berig dié gesluit-out dag ambagte as oorblywende oop. Die een maatskappy gebruik hierdie stellings te valslik verslag winste of verliese aan kliënte deur middel van wat ooreenstem met die lang en kort posisies van die verskillende sub-rekeninge en valslik verslagdoening aan kliënte wat sodanige transaksies was wedersyds verrekening. Hulle vals en bedrieglik te bevestig die uitvoering van sekere bedrieglike transaksies deur aan te voer dat die genoteerde side-by-kant in die bevestiging aankope en verkope is wedersyds verrekening, wanneer, in werklikheid, hulle is nie verwant ambagte. Hulle koop vir kliënte rekeninge, waarvan die meeste diskresionêre was, vlinder-verspreiding opsie posisies, waarvoor die maatskappye te evalueer 'n fooi van 180 per opsie. Die vlinder versprei bestaan ​​uit vier wan of oproepe (twee koop en twee verkoop), wat lei tot vier kommissies vir elke vlinder opsie posisie, of 720 per verspreiding. Die 720-kommissie is bykomend tot 'n 12 persent van die aandele, up-front fooi gehef word. Saam met die kommissie struktuur, het hulle ook in te stel 'n beleid van die vermindering van die bedrag van die geld kliënt verbind tot die mark as premie deur die aankoop van goedkoper posisies. Die vlinder verspreiding handel strategie en kommissie struktuur is gebruik in die plek van 'n voorheen aangekla 40 persent up-front fooi en 60 per roundturn opsie kommissie na die Duitse howe op soek is met ongenade op groot up-front gelde wat gehef word deur makelaars en is skade toekenning te kla kliënte . Dit verminder die up-front fooi om die 12-13 persent reeks, verdriedubbel die per opsie kommissie tot 180, en het hulle toegelaat om te begin handel vlinder versprei vir hul kliënt rekeninge, wat meestal diskresionêre was. Die bedrieglike handel strategie maak dit bykans onmoontlik vir kliënte om 'n wins op hul beleggings gegewe die kommissie struktuur en die handel strategie in diens te verdien. Trouens, byna al die skoenlapper verspreiding ambagte verstryk sonder waarde, of uitgeoefen en opgedra om 'n finansiële resultaat van nul. Totale verliese wat bestaan ​​uit kommissies en premies vir 339 kliënte in een geval was ongeveer 5,6 miljoen, waarvan ongeveer 4,8 miljoen, of 86 persent, was toe te skryf aan kommissies (uitgesluit die 12 persent fooi afgetrek). 09/98 - Die SEC 'n klagte en verkry noodhulp met 'n Ft. Lauderdale maatskappy, International Capital Management. Inc (ICM) dat beleggers gewerf met eise dat hulle sou baat uit sy buitelandse valuta-uitruilprogram. Volgens die klagte, ICM gebruik hoëdruk telemarketing verkope taktiek om ongeveer 18 miljoen van meer as 1600 beleggers verhoog vanaf Oktober 1997 tot vroeg in September 1998 Hulle het beleggers dat hulle 'n opbrengs van 3 -6 per maand kan kry en stuur valse maandelikse rekeningstate wat gewys het konsekwent wins. ICM het ook beleggers wat 80 van beleggersgeld in 'n bankrekening gehou sou word en die oorblywende 20, wat gebruik sou word in ICM se buitelandse valuta handel program, sal beskerm word teen beduidende verliese wat deur hul beweerde gebruik van 'n bevel op elke handel. Al hierdie vertoë was vals in wat die buitelandse valuta handel gegenereer 'n netto verlies vir beleggers, ICM nie hou 80 van beleggersgeld in bankrekeninge, of het hulle gebruik bestellings op alle ambagte. Die SEC se eis ook genoem WorldCorp Handelaars Co Inc (WorldCorp) as 'n verligting verweerder, beweer dat ICM ten minste 10 miljoen tot WorldCorp oorgedra. wat gebruik word ten minste 'n paar van daardie fondse om handel te dryf in buitelandse geldeenhede. Die SEC vries al ICM se bates en die bates van WorldCorp wat deur ICM. ICM ingestem om 'n permanente bevel teen toekomstige oortredings van die fraudepreventie bepalings van die federale sekuriteite wette en ingestem om die aanstelling van 'n ontvanger. Die ontvanger het ongeveer 5,2 miljoen teruggevind en het 'n aanvanklike verspreiding van meer as 1600 beleggers en krediteure van byna 3,3 miljoen, wat 19,6 van hul eise, en gaan voort om optrede teen ander verweerders na te streef. Op 6 Julie 2001 het Jared D Argenio wat skuldig aan 'n telling van sameswering om pos bedrog en draad bedrog te pleeg pled staar 'n maksimum vonnis van vyf jaar in die federale gevangenis. Later in die jaar pled Nelson N. Schembari skuldig aan 'n telling van sameswering om pos bedrog en draad bedrog te pleeg en staar 'n maksimum van vyf jaar. Ken Tripoli pled skuldig aan 'n telling van sameswering om pos bedrog en draad bedrog en een aanklag van geldwassery te pleeg en staar 'n maksimum vonnis van twintig jaar. Larry Tripoli pled skuldig aan 'n telling van sameswering om pos bedrog en draad bedrog te pleeg en staar 'n maksimum vonnis van vyf jaar. Burgerlike Aksie No.98-7062-CIV - DIMITROULEAS n soortgelyke buitelandse valuta handel stelsel, Unieke finansiële begrippe. Inc is ook gedagvaar deur die SEC. 09/99 - Anthony Baldwin en globale geldeenheid Management. Inc is beweerde bedrog te verhoog meer as 1 miljoen van beleggers wat sy promosiemateriaal wat verklaar dat hy 'n merkwaardige en erken rekord van konsekwent winsgewende opbrengste gehad, gemiddeld byna 5 maandelikse, in sy buitelandse valuta handel geglo. Gerusgestel deur valse maandelikse rekeningstate wat die belegging so veilig en winsgewend uitgebeeld, slagoffers was onbewus daarvan dat hy reeds feitlik al hul geld verloor het in die handel ten spyte van, of dalk as gevolg van sy voormalige ervaring met Internasionale Capital Management. (Sien hierbo) Hy het ingestem om die SEC bevel maar is nie verplig om vergoeding gee as gevolg van sy gedemonstreer onvermoë om te betaal. 'N Paar huidige ops met behulp van die firma name Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed en Eerste Forex Holding Corporation. Op 1 Januarie 2002, die Europese lande begin met behulp van die nuwe Euro. Nog nooit tevore het so baie lande met so 'n kragtige ekonomieë verenig om 'n enkele geldeenheid gebruik. Kry jou stukkie geskiedenis nou Ons wil graag vir jou 'n GRATIS Euro en 'n gratis verslag oor wêreld munt te stuur. Gaan na ons webwerf om te vra jou Euro en Euro verslag: In byvoeging tot die geldeenheid verslag, kan jy ons vrye belegging pakkie: Leer hoe 10,000 in opsies sal hefboom 1000000 in euro. Dit beteken dat selfs 'n klein beweging in die mark het groot wins potensiaal. Indien jy ouer as die ouderdom van 18 en het 'n paar risiko kapitaal, dit is belangrik dat jy uitvind hoe die Euro die ekonomiese wêreld sal verander en hoe jy kan baat 10,000 minimum belegging Belegging in forex valuta opsies is spekulatief van aard en sluit 'n hoë graad van risiko. Beleggers kan en wil verloor geld. 02/10 -. EMF HOLDINGS, INC, 'n firma in Cebu en Manila in die Filippyne en Hong Kong (met planne om uit te brei na Singapoer en Japan) spesialiseer in die valuta handel (jen teenoor die dollar), al is hulle ook verskillende spaargeld in stand te hou en kontrole-rekeninge in dollars en pesos in verskeie internasionale banke. Hoewel die maatskappy is 'n klein, EDGAR FIGER, die eienaar, sê hy het 'n groot deel van die ervaring in die handel en terwyl dit lyk of hy besit 80 van die maatskappy, vir een of ander rede, het sy naam verskyn nie in enige van die registrasie dokumente, veral met die SEC daar. Beleggers lyk skuldeisers wat die maatskappy geld leen met 'n belofte van 20 opgawes elke 30 dae geword. Die handelaars moet genoeg geleende fondse ophoop om 'n kontrak grootte in óf jen of dollar bereik ten einde kwota te maak voordat hulle kry op die betaalstaat. EMF Holdings Inc. FedMAN Bldg, Salcedo St Makati City 802-A Keppel toring Cebu Business Park, Cebu City, Filippyne EMF Investment Ltd Eenheid 1808 One International Finance Center, HK EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI System eN Holdings Corporation, RRN02169101937 duiker Tik afgeskakel CA - 11/15/03 - UnionTrib - 'n federale jurie gister skuldig bevind twee San Diego mans op aanklagte van pos en draad bedrog wat verband hou met 'n oënskynlike Ponzi-skema die paar bedryf uit La Jolla kantore. William F. McCray en Paul Yates is in staat van beskuldiging in Augustus 2000 op aanklagte dat hulle die publiek om te belê 30 miljoen in Internasionale Forex en Earthwise Internasionale gelok. twee maatskappye wat na bewering verhandel buitelandse valuta. Aanklaers het gesê die twee gevra kliënte met vals eise van hoë jaarlikse opbrengs op hierdie valuta handel rekeninge en valslik gesê beleggers hul fondse is verseker en in trust gehou word by 'n bank. Daarbenewens, aanklaers het gesê hulle het die slagoffers wat belê wat hul rekeninge verdien aansienlike positiewe opbrengste, terwyl dit in werklikheid is hulle betaal met 'n nuwe belegger geld. Aanklaers het gesê McCray ook af 5,8 miljoen in belegger geld siphoned, om dit in 'n Bermuda bankrekening en gebruik dit om 'n condominium en 'n luukse sportmotor koop. Yates is skuldig bevind op 12 aanklagte van bedrog pos en ses aanklagte van draad bedrog. Hy staar tot 90 jaar tronkstraf en boetes van 4,5 miljoen, aanklaers gesê. McCray is skuldig bevind op vyf aanklagte van geldwassery, twee aanklagte van die indiening van 'n valse belastingopgawe en 'n telling van sameswering om belasting te ontduik vir verdoesel meer as 1 miljoen in inkomste uit die Internal Revenue Service oor drie jaar. Hy is ook skuldig bevind aan vier aanklagte van meineed vir sy getuienis in bankrotskap verrigtinge vir Internasionale Forex, waarin hy ontken dat die maatskappy is wat verband hou met Earthwise International. McCray staar 'n maksimum vonnis van 101 jaar tronkstraf en boetes van 10,5 miljard, aanklaers gesê. Vonnisoplegging vir die paar is geskeduleer vir Februarie. Die jurie het ook bevind dat 5,8 miljoen McCray bedraad om die Bermuda bank en die motor was bates wat verband hou met die geldwassery koste. Aanklaers het gesê dié bevinding kan lei tot hul verbeuring die VS regering. 'N Derde man aangekla in die skema, Tony D. Ortega. skuldig gepleit het vroeër vanjaar op aanklagte van sameswering om belasting te ontduik. Hy is geskeduleer om volgende maand aan gevonnis word. Dubai Geld Trading Scam Borsbeeld 07/02 - (Golf News) Dubai: Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) het gister gesê dit het 'n wêreldwye valuta handel bedrogspul gebreek. Die bedrogspul genooi beleggers in Australië en Singapoer om hul geld te sit in fiktiewe entiteite wat beweer word gebaseer op die Dubai Internasionale Finansiële Centre (DIFC). Een beweerde ontstaan, wat met potensiële beleggers met behulp van 'n VAE telefoonnommer geskakel, is in hegtenis geneem in Dubai. Ten minste ses slagoffers van bedrog gekontak die DIFC reguleerder, wat lei tot 'n vier weke ondersoek. DFSA uitvoerende hoof David Knott gesê. Die sonde is gedoen deur DFSA en met die Emirate Securities en kommoditeite Owerheid en betrokke mark reguleerders uit Maleisië, Brittanje, die VSA en Singapoer. Die lawaai bedryf drie fiktiewe entiteite het die Dubai Options Exchange, die Verenigde Arabiese Emirate Commodities Futures Raad en Cambridge Capital Trading. Alle beweer dat dienste binne die DIFC bied. Die bedrieërs gebruik 'n VSA-gebaseerde internet diensverskaffer. Australiese en Singaporaanse beleggers is koud genoem deur verteenwoordigers van Cambridge Capital Trading opsies op valutabewegings neem. Die beleggers is dan gerig word aan die valse webtuistes en aangesê om fondse oor te dra in die bankrekening in Maleisië. Florida is vrugbare vir buitelandse valuta bedrog 02/06 - Wanneer ondersoekbeamptes van die Commodities Futures Trading Commission gekyk na Lazaro Jose Rodriguez se bankrekeninge, het hulle gesê hulle het bevind dat in 'n enkele maand het hy die kliënt handel fondse te bestee 173251 op twee Chevrolet Korvetten onttrek . In 'n aparte geval, die CFTC in Desember gedagvaar n Coral Springs man en die maatskappye wat hy gehardloop, beweer hulle het op bedrieglike wyse geneem 14 miljoen van ten minste 140 mense deur valslik beweer hulle het groot winste handel buitelandse valuta termynkontrakte. Kommoditeite bedrog, 'n groeiende probleem in Suid-Florida en regoor die land, sal 'n onderwerp van debat wees wanneer bedryfsleiers te ontmoet by die Futures Industry Association se jaarlikse konferensie aanstaande maand in Boca Raton. Hoewel daar is geen betroubare statistieke oor kommoditeite bedrog deur geografiese gebied, en baie gevalle sluit verdagtes uit verskillende gebiede, die bedryf konsensus is dat Suid-Florida outpaces die res van die nasie. In 'n pak geliasseer het vroeër hierdie maand, die CFTC beweer dat Miami-gebaseerde Rodriguez sowat 400 beleggers verbrand vir 'n totaal van 1,5 miljoen na belowende hulle 300 persent handelswins. Rodriguez kon nie vir kommentaar bereik word. Onder die tendense die CFTC is om in Suid-Florida: Trading bedrywighede hoë pryse kliënte deur hulle vereis om beide 'n kommissie en 'n sogenaamde verspreiding, in wese 'n ander kommissie betaal. Sommige ketel kamers het begin om beleggers te soek vir goud, wat is aantreklik omdat dit 26 persent gestyg het in die afgelope jaar. Met die groei van die Internet, reguleerders ook sien meer aanlyn handel bedrywighede wat onwettige buitelandse valuta kontrakte en dan misbruik die beleggings wat hulle ontvang, het gesê Mocek. Sommige kundiges in die bedryf sê Suid-Florida se geskiedenis as 'n broeikas vir telemarketing ketel kamers maak dit maklik vir bedrieërs om vinnig te beweeg in kommoditeite soos geldeenhede wanneer die mark kry warm. sê Robert Wayne Pearce, 'n Boca Raton prokureur wat spesialiseer in kommoditeite en voorraad wet. In die 1990's, federale en nasionale amptenare gekraak neer op ketel kamers, en die markte kommoditeite bedaring as beleggers verskuif geld in die aandelemark. Maar met die pryse van kommoditeite soos goud, olie, koper en platinum styg skerp in die afgelope jaar, het beleggers meer geïnteresseerd in die esoteriese wêreld van termynkontrakte en opsies handel geword. Pearce gesê. Een goeie aanduiding, maar onwetenskaplike, is dat advertensies vir opleiding in kommoditeite handel is besig om meer gereeld verskyn in koerante en ander media, het hy gesê. Kommoditeite is fisiese goedere, soos metale, kos, graan en geldeenhede. 'N belegger koop hulle gewoonlik deur 'n termynkontrak, 'n ooreenkoms om 'n vasgestelde bedrag van 'n kommoditeit te koop of te verkoop teen 'n vasgestelde tyd. 'N termynkontrak is 'n verpligting om die koper en verkoper. 'N opsies kontrak is anders in die sin dat dit 'n verpligting net aan die verkoper. Nationwide, het die CFTC sowat 300 miljoen in vergoeding en boetes in 85 gevalle in die afgelope vyf jaar vergader, het gesê Mocek. Oor 24.000 mense was slagoffers in daardie gevalle. Maar Johannes Damgard, president van die Futures Industry Association, meen die strawwe - tipies skorsings, boetes of verbanning uit die bedryf - sondaars t harde genoeg. Die grootste probleem is nie die maatskappye wat handel oor beurse, maar misdadigers loop wat voorgee wettig is, het gesê Damgard. In Suid-Florida, die CFTC moet meer werk nou saam met wetstoepassers en die staatsprokureur se kantoor om te verseker dat oortreders tronk toe gaan, het hy gesê. Die CFTC kom nie t het daardie gesag. van bedrieërs die pad New York Prokureur-generaal Eliot Spitzer uitgedaag Wall Street firmas in die hof. Mocek gesê die CFTC opening van 'n kantoor van Samewerkende handhawing meer as drie jaar gelede en is saam met die FBI, staatsprokureur algemene kantore en plaaslike aanklaers. Maar Mocek weet dat so lank as wat die weer goed is, sal kommoditeite bedrieërs Suid-Florida huis te maak. Herstel bestel in buitelandse valuta belegging bedrogsaak 06/03 - Florida - Sewentig slagoffers in 'n belegging bedrogspul kan 'n kans om hul verliese te verhaal kry. Prokureur-generaal Charlie Crist, Vrydag gesê David Alan Luger, van Boca Raton, is beveel om te betaal 2,2 miljoen in vergoeding aan die slagoffers van wat die staat bekend as 'n multimiljoen-dollar belegging bedrog. Luger is ook beveel om 13 jaar in die gevangenis dien. Hy is skuldig bevind in 'n saak vervolg word deur Christus se Kantoor van Wide vervolging. Luger, wat vervolg word vir bestuursrolle in wat die staat geroep verskeie ketel bedrywighede, het wat aanklaers genoem 'n belegging bedrog ring wat bejaardes Floridians geviktimiseer, belowende hoë opbrengste in die buitelandse valuta mark. In plaas van 'n belegging van die fondse, aanklaers aangevoer Luger en 'n medepligtige het die geld vir hul persoonlike gebruik. Die staat het gesê baie van Luger se slagoffers het hul aftreespaargeld die bedrogspul. Die ketel kamers bedryf 1999-2003 onder die besigheid name USFX Corporation en wêreldwyd Forex Corp Luger is in hegtenis geneem in 2001 vir sy rol in die bedrogspul, maar dan aanklaers het gesê hy het nog 'n operasie, genaamd Groep 24, terwyl hy huisarres in Boca Raton. Die staat het 'n medepligtige is tans 'n internasionale voortvlugtige. Die Raton Police Department Boca en die Broward County balju se kantoor gedoen om die ondersoek. Luger skuldig bevind is in Januarie op aanklagte van afpersing, Grand Theft, bedrieglike transaksies en telemarketing bedrog. Palm Beach Circuit Regter Krista Marx gevonnis Luger gister. Suid-Florida Business Journal Richmond man gesigte tot 120 jaar vir buitelandse valuta skool bedrog skema 06/12 - (AP) Richmond, Va -. 'N 22-jarige Richmond man wat beskuldig word van bedrog van meer as 350 beleggers uit sowat 8,3 miljoen skuldig gepleit Woensdag pos bedrog en geldwassery. James E. Brown Jr staar 'n maksimum van 120 jaar tronkstraf en boetes van tot 16 miljoen op elke telling toe hy gevonnis 14 Maart deur Amerikaanse Distrik Regter Richard Williams, volgens federale aanklaers. Brown is in hegtenis geneem in September ná 'n ondersoek deur die FBI, die Amerikaanse Postal Inspection Service en die Internal Revenue Service. Owerhede aangekla dat Brown, eienaar en voorsitter van Brown Investment Services, belowe beleggers hy hulle geld kan verdubbel elke 30 werksdae deur handel oor die buitelandse valuta valuta mark. Die belegging program, wat Brown bevorder by klasse en seminare, was bogus. Min van die geld belê is, en Brown betaal vroeë beleggers met kontant wat uit die daaropvolgende beleggers om hulle te sus om te glo die beleggings afbetaal soos belowe. Brown het die geld vir die finansiering van 'n uitspattige lewenstyl, insluitend 'n 2,9 miljoen vloot van luukse motors vir homself en sy werknemers. Volgens aanklaers, van die 8,3 miljoen Brown verkry vanaf beleggers, hy net belê 484,000 in die buitelandse valuta mark, verloor oor 61000. Slegs sowat 700,000 gebly in die maatskappy se bankrekening toe Brown is in hegtenis geneem. Forex opvoedkundige sentrum geleer slagoffers hoe om geld 07/08 verloor - Kalifornië - Joel Nathan Wyk, 48, van Turlock, het skuld ontken op aanklagte wat verband hou met afsettery miljoene dollars uit vertrou beleggers gepleit. Mnr Ward, 'n gereelde kommentator en seminaar spreker op buitelandse valuta () handel, het 'n uitgebreide bedrogspul deur twee van sy maatskappye, die Joel Nathan Forex Investment Group van Turlock en Leer: Forex Inc. n forex opvoedkundige sentrum is gevestig in Sacramento , federale aanklaers sê. 'N federale groot jurie aanklag beweer dat as deel van die skema, mnr Wyk aangebied beleggers die geleentheid om te belê in die buitelandse valuta interbankmark deur sy fonds, die Joel Nathan ForexFund. Baie van die slagoffers was familielede, vriende, en individue wat ingeskryf is in die Leer: Forex program, óf in Sacramento of deur middel van online klasse. Mnr Ward vereis 'n minimum 50000 belegging, en gesê beleggers kan hulle beduidende opbrengste verwag. Die akte van beskuldiging ook aangekla Mnr Ward met bedrieg beleggers in 'n tweede skema wat verband hou met 'n beweerde Real Estate belegging projek in Mississippi. Hy is na bewering net herlei beleggers fondse het om sy eie gebruik. In pleit skuldig Vrydag, mnr Wyk erken dat hy gesteel het die beleggers fondse en verskaf sy beleggers met veranderde rekeningstate. Die skema in duie gestort het in November 2006. Die belegger slagoffers verloor meer as 7 miljoen. sê Amerikaanse Prokureur McGregor Scott. makelaars met banke en banke met banke. Daar is regulerende agentskappe regoor die wêreld wat die betroubare van die bedrieglike skei.